يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
کلاهبرداران چک با لباس مبدل؛
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد سامانه استعلام چک، راهی برای کلاهبرداری هنگفتی شده است.متقاضیان برای دریافت استعلام چک‌ها و اعتبار‌سنجی دارندگان این دسته‌چک‌ها از سه روش می‌توانند استفاده کنند که به ترتیب شامل استعلام از طریق پیامک، از طریق سامانه مربوطه و درنهایت از طریق دانلود و نصب اپلیکیشن مربوط به این سامانه با نام ساد ۲۴ می‌باشد که در هیچ یک از این روش‌ها کد ملی استعلام‌کننده مورد نیاز نیست. این موارد باعث شده کلاهبرداری هنگفتی از مردم در استان‌های مختلف کشور رخ دهد، موضوعی که می‌توانست با دریافت بازخورد‌های اجرای قانون چک، رفع شود، اما هنوز در حال قربانی گرفتن است.تعدادی از مالباختگان می‌گویند چندین خلأ در صدور و مبادله چک‌های صیادی وجود دارد که باعث کلاهبرداری شاید نزدیک به ۱۰۰۰ میلیاردی تومانی در کشور شود.
کد خبر: ۳۸۹۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
فسادستیزی؛
جلسه سوم از دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور برگزار شد و در جریان آن اتهامات به متهم ردیف اول تفهیم شد. برخی از منتقدین معتقدند که عمق فاجعه بالاتر از این میزان بوده و حسابرسی های صورت پذیرفته در جریان تسویه این موسسه نیازمند بازبینی است.
کد خبر: ۳۸۷۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
حواشی مهم کنکور ۱۴۰۱؛
چند سالی است که همزمان با برگزاری کنکور، موضوع لو رفتن یا خرید و فروش سؤالات و دفترچه‌ها در فضای مجازی، به یکی از حاشیه‌های اصلی کنکور تبدیل می‌شود. حاشیه‌هایی که پس از تکذیب از سوی متولیان برگزاری این آزمون در نهایت رنگ واقعیت به خود می‌گیرد. کنکور ۱۴۰۱ نیز از این حواشی بی‌نصیب نماند و تعدادی از کانال‌ها در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش و انتشار دفترچه سؤالات، همزمان با برگزاری آزمون کردند.
کد خبر: ۳۸۰۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
تبرئه علی دیواندری؛
گرچه ظرفیت‌های قانونی برای جبران خسارت وارده به افرادی که تبرئه می‌شوند وجود دارد، اما به‌واقع آیا می‌توان واردآمدن خسارت به عمر و آبروی افراد را جبران کرد؟ شما در قبال دریافت چند ریال حاضرید که کاملا بی‌گناه، آن هم نه دو سال و نیم بلکه حتی یک ساعت از عمر خود را در بازداشتگاه بگذرانید؟ در ازای دریافت چه میزان غرامت حاضرید همسر و فرزندتان شما را در زندان ملاقات کنند؟ در برابر چند میلیارد تومان اجازه می‌دهید تمام شیرازه خانواده‌تان بخاطر گرفتاری شما در دادسرا و دادگاه و زندان از هم بپاشد؟ در قبال چه پولی حاضرید تصویرتان را به عنوان غارتگر بیت‌المال از شبکه‌های تلویزیونی پخش کنند؟ چقدر حاضرید پول بگیرید و عمرو آبرویتان ضایع شود؟
کد خبر: ۳۷۹۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
گردش حساب بیش از ۲۰۰ میلیارد تومانی؛
طبق اعلام دادگستری رامهرمز، عادل کلاه‌کج به همراه برادر، همسر، پدرهمسر و خواهران همسرش، شبکه کلاهبرداری را تشکیل داده است. میزان گردش حساب‌های متهمین بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است.
کد خبر: ۳۷۷۲۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۵
وزارت اطلاعات خبر داد:
وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تحرکات چند شبکه کلاهبرداری که در زمینه عرضه و فروش سوالات غیر واقعی آزمون سراسری ۱۴۰۰ فعالیت داشتند؛ شناسایی و تعدادی از سودجویان شبکه‌ای دستگیر شدند.
کد خبر: ۳۴۸۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
ابربدهکاران بانکی؛
بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد رسول دانیال‌زاده، عباس ایروانی، فلاحتیان، ریخته‌گران و رستمی‌صفا بدهکارانی هستند که قوه‌قضائیه با آن‌ها برخورد کرده و حتی بخش بزرگی از بدهی آن‌ها با بانک‌ها تسویه شده است. در این بین از نام‌های شفیعی و العقیلی اطلاع چندانی در دست نیست و براساس گمانه‌زنی‌ها العقیلی فوت کرده است.
کد خبر: ۳۴۶۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
حقوقی
علی دیواندری، رئیس سابق پژوهشگاه بانک مرکزی و مدیرعامل سابق بانک ملت چند روز پیش بازداشت شد.
کد خبر: ۲۸۰۵۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
اتهامات شرکت پدیده چه بود؟
از سال ۸۷ داستان شرکت سهامی عام توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز آغاز شد که سال گذشته خاتمه یافت و متهم ردیف اول آن حبس ابد خورد.
کد خبر: ۲۶۸۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
اطلاعات بانکی که گم شدند؛
با تشکیل جلسات رسیدگی به اتهامات متهمان مفاسد اقتصادی و تأسیس شعبات مخصوص رسیدگی به این دادگاه‌ها به واسطه انجام فساد‌های مختلف پای افراد نام آشنایی به دادگاه‌های مفاسد اقتصادی باز شد و علی دیواندری استاد دانشگاه و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی یکی از این افراد نام آشنا است.
کد خبر: ۲۶۷۳۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶
متهم امروز مفاسد اقتصادی؛
درباره متهم فراری پرونده فساد اقتصادی بانک ملت و پارسیان که پول‌های نفت را به جیب زد و از کشور متواری شد، بیشتر بدانید.
کد خبر: ۲۵۷۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
جزئیات عملیات نجات؛
در روزهای اخیر و در جریان رسیدگی قوه قضائیه به چند پرونده مهم فساد اقتصادی و اداری، اقداماتی صورت‌گرفته که در نوع خود قابل‌توجه و شاید کم‌نظیر بوده است، چرا کم‌نظیر؟ به سه علت؛میزان بازگشت اموال به بیت المال،دانه درشت های فساد های اقتصادی و حساسیت پرونده های مفاسد در افکار عمومی.
کد خبر: ۲۵۷۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
نماینده دادستان خبر داد؛
صبح امروز بیست و سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و متهمان دیگر در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی موحد و با حضور نماینده دادستان، وکلای مدافع و متهمان برگزار شد.
کد خبر: ۲۵۶۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
دستگیری بزرگترین قاچاقچی سوخت؛
«ه.پ» مدیرعامل وقت شرکت «پ.آ.ج» که به یکی از بزرگترین قاچاقچی سوخت معروف است، پس از نه سال فرار، دستگیر و بازداشت شد.
کد خبر: ۲۵۵۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۷
کلاهبرداری دوهزار میلیاردی متهمان؛
رئیس‌کل دادگستری استان یزد از شناسایی، دستگیری سرشاخه‌ها و انهدام یک شرکت هرمی، تحت عنوان یونیک فاینانس با ۲۵۰۰ عضو خبر داد.
کد خبر: ۲۵۲۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
در سیزدهمین جلسه؛
سیزدهمین جلسه محاکمه علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان که قرار بود صبح روز (یکشنبه) مانند جلسات قبلی با حضور خبرنگاران برگزار شود، غیرعلنی شد.
کد خبر: ۲۴۷۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
در شعبه اول دادگاه مفسدان اقتصادی برگزار شد؛
دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی موحد آغاز شد.
کد خبر: ۲۴۶۸۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
پرونده فسادِ بانک ملت و پارسیان؛
دهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی بانک ملت و پارسیان در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۲۴۵۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
دریافت تسهیلات ۵ میلیون درهمی؛
هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بانک ملت و پارسیان در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد و جرائم اقتصادی برگزار شد.علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نام‌های رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی به متواری هستند. متهمان پرونده از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان، خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۲۴۴۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
به گفته قاضی موحد ؛
رسیدگی به پرونده متهمان بانک ملت و پارسیان به سرکردگی رئیس شبکه فساد علی دیواندری مدتی است که در شعبه یک دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی موحد برگزار می‌شودبه گفته قاضی موحد سه تن از متهمان فراری پرونده فساد بانک ملت و پارسیان برای برخی از مقامات کشور نامه‌هایی می‌نویسند.
کد خبر: ۲۴۳۵۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶